Шестого марта сего года, Владимиром Путиным подписан Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».
Федеральным законом предусматривается механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях денежные средства лица, замещающего (занимающего) должность, осуществление полномочий по которой влечёт за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, или лица замещавшего (занимавшего) такую должность и уволившегося до завершения проверки достоверности и полноты названных сведений, в случае, если сумма этих денежных средств превышает совокупный доход указанных лиц за отчётный период и предшествующие ему два года и в отношении таких денежных средств не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.
Важно: многие персоналии, в отношении которых будет применяться данный закон, использовали строительство как инструмент недобросовестного перераспределения бюджетных средств:
большое количество участников проекта и транзакций между ними,
долговременность проектов почти всегда захватывающая несколько отчётных периодов,
сложная взаимосвязь потока отчётной документации...
Всё это провоцировало коррупционеров "осваивать бюджет через стройку".
Исполнение данного закона неизбежно приведёт к вдумчивым проверкам обоснованности списания средств по множеству объектов строительства.
Сложившееся правоприменение последних лет однозначно свидетельствует: проверки не ограничатся последними тремя годами - уйдут глубже, в более ранние периоды деятельности компаний-участников реализации строительных проектов.
Всем подписантам /и их сотрудникам/, всем собственникам и руководителям компаний так или иначе соприкасавшихся со строительством, в котором присутствовало финансирование имеющее под собой бюджетную природу - нужно не ожидая прихода силовых структур проанализировать свою деятельность с таким посылом: Выявление нарушений и схем, наносящих вред бенефициарам, собственникам и компании (как юридическому лицу), в ходе реализации инвестиционного проекта.
Если самопроверку сделать не успели и к вам "уже пришли" - задача меняется, звучит она так: Выстраивание линии защиты в рамках расследования экономических преступлений в сфере строительства, персональная материальная и уголовная ответственность сотрудников и руководителей инвестиционного проекта.
Затихнуть и отсидеться в тени не получится. Будьте инициативны - иначе на вас повесят чужих собак.
Комментарии (0)